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被中国禁止入境?华人教授50万没了

近日,有一名华人教授诉说了一件自己被所谓“中国领事馆”诈骗,几乎失去自己差不多所有的钱财的事情。事后,他也将自己的经历、骗子的所有套路完完整整的写了出来,希望借此提醒广大网友切勿亲信他人的来电以免造成巨大的经济损失!

据了解,这名教授一直致力于科学研究,来美留学之后取得了更是拿到了博士学位,从来都是两耳不闻窗外事,可未曾想到正式他对外面社会新闻忽略让他重重的摔了一跤……

2018年9月的一天清晨,教授突然收到一个来自纽约的电话,由于过去曾住在纽约一段时间,一位是过去的好友来电,当他接起电话后是一个电子音:“这是中国领事馆,你有一个重要公文,请按‘1’字查询”。教授误以为的确是中国领事馆的来电,通话后,一个女接线员在确认了他的姓名后郑重的告诉他:“你现在已经被中国海关拒绝入境了。”教授表示十分震惊,经过询问后,对方称:前几天在中国上海的海关抓到一名女性,身上搜到五本假护照其中一本是用教授的资料做的。那女人被抓后,一口咬定说是你把个人资料给她,帮她做假的。她给了你利益,换取你的资料。所以,现在中国海关已经禁止你入境了。

教授矢口否认与这名女性认识,并表示这是陷害。对方立刻表示,这需要交给警方处理!并表示可以通过内部链接通知警方,愿意帮他直接连线!

这是大案:跨国洗钱,要保密!

在接通“警方”的电话后,对方让教授搜索上海市公安局长宁分局电话,并让教授把电话报给他听,告诉教授,等一下这个电话号码回给他回电。没想到挂机不久就立刻收到了“那个号码”的来电,对方还让教授简单叙述了案情他们需要做电话录音。对方自称“徐队长”,在经过事情的一番“调查”后,“徐队长”用威吓的口气告诉他:这是一起跨国洗钱案,涉案金额高达几百亿,涉案主谋已经抓到并用了教授的名字在纽约工商银行开了账户,里面有96万美金!还表示,现在国家特别重视该案,已经派遣专案检察官进行调查:“已经调查了那七百多个账号里的四百多人了,还有三百人正在调查,你就是我们其中一个追查的嫌疑人。”并且以短信的方式给了教授一张“国家”机密通缉令!证据确凿,这就要下达网上通缉令抓获教授!

此时,教授在“徐队长”的威吓下已经完全吓傻,一再表示自己并不知情。这时“徐队长”表示可以联系更上层的领导人与教授通话,“机会难得”,还让教授保证案件需要保密,一旦泄露那么就要坐牢还要罚款55万元。 

持续几个小时的电话轰炸已经让教授头昏脑胀,他也曾怀疑过是否被诈骗了,可电话号码应该不会有假吧?他甚至查了网上的信息,确认警局内确实有“徐队长”这个人!网上其他的信息也显示,教授此时真的“卷入”了一场跨国大案!教授甚至不得不每三小时向“徐队长”汇报自己的行踪!

逮捕令和资产冻结书后的“优先调查”

经过了一夜无眠后,“徐队长”发给教授一个2015年的BBC中文新闻,新闻内容与教授所牵扯的案件有关,这也让教授更进一步的相信了“徐队长”,紧接着他又发给教授两封文件:“资产冻结书”和“国际逮捕令”。这些文件上都有教授的详细信息。之后表示,对于教授的案件可以和更上一级的检查长沟通“优先调查”,“徐队长”甚至“好心”提醒他说话要有礼貌。

在和更上一级的“张检察长”取得联系后,双方的沟通并不顺畅,“张检察长”告诉教授如今证据确凿,除非你回上海与主谋犯当面对质。谈话最终不欢而散。事后“徐队长”甚至有些埋怨教授不该乱说话,因为上级是要“优先调查”教授的案子。此事教授不仅不认为“徐队长”是骗子,甚至觉得这位“徐队长”是在帮助他!

利用“资金对比”套出银行存款金额

之后,“好心的徐队长”又给教授介绍了另外一名警察,这名“王队长”说话彬彬有礼,说话温和,完全不像之前的几位说话的强势与压迫,这让教授也感觉抓到了最后一根救命稻草!此时“王队长”表示需要做资金对比,所谓的资金对比就是调查你银行里的存款,看有没有不正常的收入。如果与嫌犯有钱财的来往,通过资金对比里就能查出来。如果对比后没有找到任何非正常的交易,那就是还给教授清白了。

这也是诈骗犯们第一次向受害者提到银行里的钱。如果他们在第一天就谈这个,教授或许就会怀疑他们是诈骗,可如今在教授精神高度紧张和近乎崩溃的状态下,此事教授的心理防线早已彻底放松!教授想到的只有:“我银行里一切的记录都是正常的,都是干净的钱,不怕你们来查。”

于是,欣然告诉了对方自己的银行账号,以及里面有的$72000,还告诉对方自己每月的收入是$8250。“王队长”甚至还问了对方是否有房产,将这些一一记下。

就这样骗子就这样很轻易地把教授的所有财产资料拿到了。而他们下一步就是要按着教授的财政状况来对教授下“狠狠的一刀”。而此时的教授只能像一只被人牵去宰杀的羔羊,对这个骗局浑然不知。他们甚至还提醒教授,不要接陌生电话,不要上网,有意切断教授和外界的所有联系!

骗子出手了:把钱准到指定账户上

之后,这名“王队长”甚至还再次为教授和自己的上级“张检察长”取得再次沟通的联系。此时的教授已经被骗子彻底洗脑任其摆布。心中暗自感激“王队长”帮忙。这位“张检察长”甚至称:“这是我们的程序。我们有我们办案的规矩,你要信任我们。你是教授,你有你专业的方面。我们谈到你的专业就要听你的;现在办案是我们的专业,你得相信我们。”

此时,骗子终于提出了自己的终极目标,“张检察长”表示,让教授把银行里所有的钱转到我们指定的监督户口,才会开始调查。”尽管教授开始感到不妥甚至提出疑问,但在对方的发怒和威胁后只能做妥协。对方看出教授在怀疑,于是表示:“你不是收到我们公安局打来的电话吗?你没看到文件上的盖印吗?这还能是假的吗?”在巨大的心里压力下,教授终于被攻破了:“好,我愿意配合。”

之后尽管心里还是有犹豫,但骗子知道这是最关键的时刻,不给教授任何喘息机会让教授立刻开车去转移银行内的钱款。骗子甚至提醒教授,如果银行问起原因切不可诚实告诉对方,因为银行会知道这件事情,阻止你汇款,更不让你接受调查,到时候案情就会变得非常复杂!

当教授到达银行后,发现自己有$73000,在要求留下一部分生活费后,骗子让教授转了$67000,并以最快的汇款方式,一天之内汇到香港。 

步步紧逼:骗子打算二次出手

在汇款后,骗子继续让教授和他们保持联系,并删除之前所有短信记录,甚至还给教授一张正在调查的证明,这样教授并没有怀疑。但没想到之后骗子再次反口要求教授回到中国接受调查,但教授表示,自己无法回国,于是对方要求教授可以在国内请一名律师,但聘请律师需要$3万保证金。此时的教授早已经只剩下银行卡内的几千美金,根本拿不出$3万,但骗子却要求,你可以向朋友借款!如果不同意就取消教授的优先调查!

惊觉被骗:恍然大悟

教授此时感到自己走投无路,只能向好友求助,然而一直他并没有和这位好友提到借钱的事情,两人探讨了一些学术话题,这也让几天来心烦意乱的教授心情得意稍微的平复。头脑也清晰了很多,对整个事情都开始感到蹊跷和疑惑。

教授重新搜索了骗子的身份,这才发现尽管骗子提供的人名是真的,但声音却完全对不上,而网页上一条条华人被骗的新闻也一条条的告诉他,自己落入了犯罪分子的圈套。而整个诈骗手法几乎和他经历的一模一样,有些人甚至损失了上百万!

中国领事馆提醒:这些都是电话诈骗

像这位教授这样的案例其实之前我们已经早已经说了无数遍了,套路、手法、身份,其实没有太大的变化,但仍然会有人上当受骗!

中国驻纽约总领馆多次发布提醒,提示中国公民警惕假冒驻纽约总领馆名义的电信诈骗。近期总领馆陆续接到民众电话,反映其接到假冒总领馆名义的来电。在此类案件中,不法分子采用技术手段将电话号码伪装成总领馆对外公布电话,个别人轻信上当遭受经济损失。针对有关具体情形,驻纽约总领馆再次郑重提示如下:

第一,中国驻纽约总领馆不会通过电话或电话录音通知当事人有文件、包裹需要领取,或者涉及国内的案件需要处理,也不会通过电话向任何人索要个人银行卡或账户信息。

第二,中国驻纽约总领馆不会在电话录音中表示其电话已转接至所谓“国际刑警中心”或国内公检法机关,也不会要求接电人回拨任何电话号码进一步联系。如有显示为总领馆电话号码的来电拨通后即挂断,很有可能系不法分子假冒总领馆名义拨打,请提高警惕。

第三,不要在电话中向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息。如接到陌生人电话通知“交通事故”、“孩子被绑架”、“亲人意外身亡”等信息时务必冷静,待通过其他渠道核实情况后再处理。即便紧急情况下总领馆电话通知当事人上述突发事件,也不会谈及银行账户、转账等事宜。

第四,如接到疑似诈骗电话,建议挂断电话后拨打驻纽约总领馆联系电话:212-695-3125,进一步核实。如不幸上当受骗,应及时向当地警方报案,并同时向国内公安机关报警。受害人无法直接向国内公安机关报案的,可通过国内近亲属及时报案,并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助(拨打110即可)。

第五,如在美国报警,除拨打当地警方电话外,也可参照下列方式报案并寻求协助:

1、消费者欺诈和身份被窃(Consumer Fraud and Identity Theft),联系联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)

电话:877-3824357,877-4384338 

网址:www.ftc.gov

2、灾害类诈骗(Disaster-Related Fraud),联系全国灾害诈骗中心 (National Center for Disaster Fraud)

电话:866- 7205721

邮件:[email protected]

3、 一般性诈骗及其他犯罪行为(General Fraud and Other Criminal Matters),联系联邦调查局(FBI)

电话:202-3243000

网址:www.fbi.gov或tips.fbi.gov。

4、医保诈骗(Health Care Fraud, Medicare/Medicaid Fraud, and Related Matters),联系美国卫生与公众服务部(Department of Health and Human Services)

电话:800-4478477

网址www.oig.hhs.gov

5、网络欺诈及网络彩票/抽奖诈骗(Internet Fraud and Lottery/Sweepstakes Fraud by Internet),联系网络犯罪投诉中心(Internet Crime Complaint Center)

网址: www.ic3.gov

6、邮件诈骗及彩票/抽奖诈骗(Mail Fraud and Lottery/Sweepstakes Fraud),联系美国邮政监察局(U.S. Postal Inspection Service)

电话:800-3728347

网址:postalinspectors.uspis.gov

7、证券诈骗(Securities Fraud),联系美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)

电话:800- 7320330,

网址:www.sec.gov或ww.sec.gov/complaint/select.shtml。

8、州及地方诈骗(State and Local Fraud),联系当地警察局(local Police Department)或州总检察长办公室(State Attorney General’s Office)。

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