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法国逮捕6个中国人代购 集团获利500万欧元

中国人热衷法国的奢侈品。图为香榭丽舍大街上的迪奥奢侈品商店。

法国奢侈品吸引了中国中产阶层中的年轻人,而巴黎地区的神秘组织则利用代购这些奢侈品达到洗钱的目的,这些组织专门从事奢侈品的购买和转售,每年可以洗钱数亿欧元。

据《巴黎人报》日前报导,巴黎第二司法警察区的调查员于去年秋天破获了一个至少6人的中国代购洗钱团伙,成员年龄在30和40岁之间。2017年至2018年之间,他们在法国和中国大陆之间的交易额超过500万欧元,而没有支付一分钱的税。

去年8月份,一封寄到警察局的匿名信揭发3人在巴黎百货公司购买路易·威登包,然后在中国大陆高价转售。信中指出,“他们雇用持有旅游签证的中介人,出示护照复印件。店员并不感到意外,因为中国游客这种做法是因为害怕被抢劫。中介人可以得到退税的税款作为报酬,有时甚至可以获得往返中法的飞机票。”

调查人员监视了这3人,他们一名是30岁的学生,一名是34岁的女艺术家和一名32岁的女秘书。警方发现他们经常出入奥贝维利耶(Aubervilliers)的纺织品批发商城、巴黎的百货公司和巴黎第9区Joubert街的一间公寓(作为他们的办公室)。

图为香榭丽舍大街上的路易威登奢侈品商店。

图为法国巴黎一间百货公司,民众排队准备入内购物。

公寓窝藏7万欧元奢侈品

他们分两个阶段作案。对于洗钱活动,两名想要避免收入报税的商人为他们提供现金。洗钱者将这笔金额的钱转到商人在中国大陆的账户,并收取欧元兑换成人民币的佣金。另一方面,该团伙在法国用现金大量购买路易·威登、香奈儿、古驰等品牌的包和衣服,然后再运往中国大陆高价出售获利。

去年10月9日,30岁的学生在巴黎的家门前被捕,手提包里有3.2万欧元的现金。34岁的女艺术家在巴黎第9区Joubert街的公寓中被捕,当时她正在为打算邮寄的商品拍照。调查人员在那里发现了1500欧元现金和7万欧元的奢侈品。

在电脑上,警方找到了假护照的草图。两人曾被拘留在Louis-Blanc街的警察局。学生承认他两年前加入这家公司,只是帮手,估计每年收入8万欧元,公司由艺术家和秘书这两名女性经营。两人在释放之前被起诉,现在处在司法监督中。第三名女性嫌疑人稍后被捕,她试图淡化自己的角色和收入规模,她将在前两人之后被法庭传唤。

代购携带五本假中国护照

另一起案件说明了这些洗钱网络。“Ravioly Becky”和朋友吴先生(Wu音译)认为他们找到了在豪华之都产下金蛋的鹅。但乐蓬马歇百货公司(Bon Marché)女售货员的睿智捣毁了一切。32岁的中国人吴先生和他的36岁的合伙人去年11月因使用和伪造证件,以及欺诈罪被起诉。

去年11月9日下午2点,吴先生在巴黎第七区的乐蓬马歇百货公司买了一个手提包。路易·威登柜台的售货员要求他提供护照,因为奢侈品公司有限制欺诈的规定:中国人每本护照只有权买两个包。结果店员发现吴先生的护照是假的。他被商店的安全人员逮捕,在他的包中共发现了五本假护照。

这名嫌疑人在区警察局被拘留。在对他的搜查中,警察发现不少奢侈品的购物小票:香奈儿、古驰、路易·威登、6张银行卡和3000欧元现金。这名10月份来到法国的游客解释说,他曾在中国制造假护照,为家人和亲人购买包和奢侈品。他住在巴黎第14区一位熟人的家里。

11月10日,警方突击搜查了这间3室公寓,公寓由一名在法国生活了几个月的单(Shan音译)姓女性租赁。这位女性目前失业,并带着一个小孩,她表示她靠家人的帮助和代购养活自己。调查人员在公寓中发现了15本假护照,其中12本带着吴先生的照片,还发现1500欧元现金和路易·威登的包装盒。其它几本假护照上有单姓女子的名字。警方还发现了10张10欧元的不同公司的饭票。

吴先生手机里的“微信”和“支付宝”应用程序留下了信息记录。他与一位客户联系:某位“Ravioly Becky”,这个人就是姓单的女子。他们交换信息以确保购买的包被寄出,他们发送了5千和1万欧元的转账。在经过巴黎预审法官审理后,吴和单被释放,但被列入司法监督对象,等待法庭传唤。

路易·威登产品在中国大陆贵一倍

2018年,中国人购买了全球奢侈品的32%。皮革制品、香水、服装、品牌如路易·威登、普拉达、古驰、迪奥、Chaumet、伊夫·圣罗兰、香奈儿都很受富裕中产阶级的欢迎,其中最受欢迎的当然是路易·威登。

但在中国大陆,奢侈品的价格比世界其它地方高出约21%。标有“LV”的皮包价格比法国贵50%。正是由于这个原因,数以百计的中国代购来到巴黎寻找这些产品,并寄回或带回中国大陆转售,从而避免了政府的税收。

法国警方估计通过代购洗钱网络的洗钱金额达到每年数亿欧元。

近几年,为了打击洗钱行为,法国不断降低现金购物的最高额度。2015年以前,消费者最高可以支付3000欧元现金,2015年之后,金额降低至1000欧元。游客等非法国居民的现金支付上限降到1万欧元。

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