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巴拿马文件

在香港银行大楼的背景下,有一排排的兑换外币的店铺,进行着快速和匿名的一些交易。

这个景象的背后,是数额更大的资金以史无前例的速度在转移。内地的财富经过香港或海外的外汇交易商外流。去年,有大约一万亿美元资金从中国外流,令外汇储备缩水。

这一变化可能会动摇中国的整体经济。

莫萨克·冯赛卡(Mossack Fonseca)泄露出来的文件,让我们了解到中国领导人的家人如何把钱转到海外。

至少7名现任和前任领导人与这家巴拿马公司所设立的离岸公司有牵连,包括中国国家主席习近平和另两名领导人。

这项丑闻涉及的中国现任及前任领导人家族成员:

现任领导人:

  • 习近平(中国国家主席)——姐夫邓家贵是两家离岸公司的董事及股东。
  • 刘云山(中共中央政治局常委)——儿媳妇贾丽青是一家离岸公司的董事和股东。
  • 张高丽(中共中央政治局常委)——女婿李圣泼是3家离岸公司的股东。

前任领导人:

  • 李鹏(国务院总理:1987年至1998年)——女儿李小琳是一家离岸公司的董事和股东。
  • 贾庆林(中国政协主席:2002年至2012年)——外孙女李紫丹拥有一家离岸公司。
  • 曾庆红(国家副主席:2002年至2007年)——胞弟曾庆淮是一家离岸公司的董事。
  • 胡耀邦(党总书记:1982年至1987年)——三儿子胡德华是一家离岸公司的董事和股东。

这些名字此前在与离岸银行相关的报道中出现。但是,新文件泄露的时机对中国领导人来说比较棘手。

拥有离岸公司在中国并不违法,但这些隐秘金融机构的存在给中国领导人的家庭提出了各种疑问。

根据党章,中国共产党的官员应该“廉洁”,不能从以权谋私,他们的家属也不能从与高层的关系中获利。

香港城市大学政治评论员林和立说,习近平把自己塑造成“一个在道德和廉洁上纯粹的人”。

他说,在海外帐户上存放着大量的资金“明显与习近平的要求和共产党的传统相悖”。

“至于高官子女是否非法取得财富,这很难说,毕竟中国司法体系太隐晦。”

中国权贵十万亿资产藏匿地曝光了
姐夫邓家贵,温云松等中国权贵十万亿资产藏匿地曝光了
图像加注文字,莫萨克·冯赛卡公司帮助习近平的姐夫邓家贵在英属维尔京群岛上设立了三家离岸公司。(资料图片)

资本逃逸

巴拿马文件透露了更多的关于中国权贵阶层海外资金状况。大批的电子邮件显示,莫萨克·冯赛卡(Mossack Fonseca)公司没有按照国际法的要求,在没有做背景调查的情况下,长期帮助一些有政治关系的客户成为离岸公司的股东。

比如,莫萨克·冯赛卡帮助习近平的姐夫邓家贵在英属维尔京群岛上设立了三家离岸公司。

但是,莫萨克·冯赛卡在2004年和2009年帮助邓家贵购买公司的时候,并没有调查邓与中共高层的关联。

尚不清楚这三家公司是被用来做什么的,尽管其中一家已解散,另两家在习近平2012年担任中共中央总书记后成为休眠公司。

这其中的讽刺意味很明显:自从习近平上台后,他在党内展开了密集的反腐运动,仅2015年,就有超过30万官员因违反反腐条例被惩处。

在莫萨克·冯赛卡发生的事情也在别的地方被复制。富有的中国人利用香港作为跳板,将资金挪到海外,以便保护他们的财产。

在香港的独立中国分析员安德鲁·科利尔(Andrew Collier)说:“把钱放在中国通常有两点担心。第一,中国经济放缓;第二,中国领导层试图清理腐败,有些人担心钱放在中国不安全,因此要把资金挪到海外。”

香港成为中国封堵资金外流的焦点。上月,中国反贪官员表示,外流的资金大多途经香港,并表示要阻止这一势头,尽管这可能很难做到。

“出现恐慌”

尽管中国的银行加强管控,去年大约有6.5亿美元的资金离开中国。中国公民每年只能五万美元的外汇额度,超过这个限额的资金转移就是违法。有些人利用复杂的转帐来将资金转移出境。

一名非法外汇交易员告诉我们,他是如何通过在中国、香港、越南和菲律宾的大批“僵尸”账户将资金秘密转到海外。

他利用那些已去世的人的名下账户,来确保无法追查到他自己。

他笑着说:“我将客户的钱存到某个国家的某个账户,然后兑换后将钱存到另一个国家的另一个帐户。”

但是,他不再接受那些试图把人民币从中国转移到海外的生意了。

他皱着眉头说:“我已经有了太多的人民币。”

如果中国对他这样的人采取打压,更严格地执法会怎么样呢?

他说:“恐慌,那就会有恐慌。”

肖建华爆料和习近平姐夫邓家贵做交易 习近平震怒下手, 现肖建华资产归姐夫邓家贵所有
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钱骡

资本流动的背后是焦虑。

林和立说:“人们对金融和经济决策团队的能力没有信心。如果他们有一、两百万美元,不在海外存放一半的资金那就是愚蠢的,因为他们对党的未来没有什么信心。”

那些无法得到大牌外汇交易员服务的人,就依靠“钱骡”来帮助他们把钱弄到海外。我们见到了一名钱骡,他告诉我们他业务繁忙,帮助焦虑的客户把钱挪到海外。

“如果我的客户想移民,或者在境外投资,他们就需要我的帮助。”

“有时我把现金绑在身上,或者装进一个小袋子里。海关人员经常针对行李很多的人、或看上去紧张的人来检查,所以我就尽量保持镇静。”

中国最富裕的人把钱转移到海外有何影响呢?

钱一旦离开的中国,就必须有一个去向。

大量资金外流推高了全球的房价。根据从事华人海外购房生意的居外海外房产网(juwai.com)介绍,中国买家去年花费520亿美元购买境外房产。

在香港,来自内地的中国人挥重金购买高端房产。这在其它地方也是如此——中国最富裕的人在各地存放和消费他们资金,也许包括最高层的人。

他们试图保护自己,但这让中国变得更脆弱。

“巴拿马文件”之家属藏富的中国领导人 (DW)

“巴拿马文件”揭露上百名政要和名人如何在逃税天堂隐藏财富。据报道,文件涉及至少8名现任和前任中国政治局常委的家人,包括中国国家主席习近平的姐夫和前总理李鹏的女儿。

德国之声中文网)1150万份文件涉及214000家离岸公司过去40年的纪录,而这些文件都来自位于巴拿马的法律服务公司莫萨克•冯赛卡(Mossack Fonseca)。

莫萨克•冯赛卡的公司网站上提供英文、西班牙语和中文三种语言服务。公司简介中介绍: “如果您需要最合适的信息关于注册离岸公司,我们的专业技能和知识将成为你最好的商业盟友”。该公司还提到其优势之一是机构保密、技术不断升级。该公司在中国大连、杭州、宁波、青岛、上海、深圳、济南和香港设立办公室。

《南德意志报》最先获得、”国际调查报道记者联盟(ICIJ)分享的”巴拿马文件(Panama Papers)” 涉及全球约140名政要,其中12名是现任和前任国家元首。文件指出以下现任和前任中国领导人的家人或朋友在海外拥有秘密资产:中国国家主席习近平姐夫邓家贵、前总理李鹏之女李小琳、中国政协前主席贾庆林外孙女李紫丹以及原中共重庆市委书记薄熙来妻子谷开来的法国生意伙伴多维尔(Patrick Henri Devillers)。

法新社5日援引“巴拿马文件”报道称,文件涉及至少8名现任和前任中国政治局常委的家人。莫萨克•冯赛卡公司在中国设立的办公室比其他任何国家都多。

英国《卫报》指出,莫萨克•冯赛卡的一项内部调查显示,中国人在其离岸公司所有者中占比最大,其次是香港。

陆媒未提中国领导人

引起全球关注的“巴拿马文件”

文件显示:2009年9月,邓家贵成为两家英属维尔京群岛空壳公司的独立董事和股东。这两家公司分别叫作”Best Effect Enterprises Ltd” 和”Wealth Ming International Limited”。莫萨克•冯赛卡帮助邓家贵取得前者的公司印章。目前未知两家公司的用途。当时,习近平是九名政治局常委之一。当习近平分别与2012年和2013年被任命为中共总书记以及国家主席时,邓家贵的这两家公司便被搁置。

中国大陆媒体对”巴拿马文件”鲜有报道,相关关键词遭遇审查。

不少港台媒体报道了此事,并提及习近平的家人。香港《苹果日报》指出,邓家贵两家公司的登记地址为香港谢斐道。该报记者根据登记地址上门,发现该单位门口与一般住宅无异,并无张贴任何公司名称等资料,记者按门铃但无人回应,也听不到屋内有声响。邻居表示该单位是一般住宅,”平时好少见到,不过是有人住的。”

台湾三立新闻报道称,在两岸三地的境外金融调查中,”国际调查记者联盟”与香港《明报》、台湾《天下杂志》及德国《南德意志报》合作,其中台湾部分有超过1.6万名客户,在海外注册境外公司。

李鹏的女儿和贾庆林的外孙女

六四屠夫李鹏在地狱下油锅被煎炸,托梦给女儿李小琳请和尚超度!
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李鹏的女儿李小琳榜上有名

“”国际调查报道记者联盟在其网站公布的“巴拿马文件”介绍,李小琳与丈夫刘智源是“Fondation Silo”基金的受益权所有人,这一位于列支敦士登的基金是一家于英属维尔京群岛开立的“Cofic Investments Ltd”公司的唯一股东,该公司成立之时,李鹏仍为中国总理。这对夫妇的瑞士律师告诉莫萨克•冯赛卡,“Cofic Investments Ltd”的资金来源是协助客户从欧洲向中国出口重型机械的利润。莫萨克•冯赛卡似乎不知道李小琳是中国前总理的女儿。这名瑞士律师特别提供了李的香港护照以进行相关背景审查,相关文件也以“刘李小琳”称呼她,由此可能使莫萨克•冯赛卡更难将李小琳和李鹏联系在一起。

贾庆林,吴官正,钱其琛王林
贾庆林,吴官正,钱其琛王林

文件另外指出,贾庆林外孙女李紫丹在美国斯坦福大学读书时,已是”Harvest Sun Trading”有限公司的单一股东,该公司于2009年在英属维京群岛注册。文件显示,2010年12月,中国名表零售连锁集团亨得利创始人张瑜平将该公司以1美元的价钱转让给李紫丹。李紫丹同时也是另一家英属维京群岛注册公司”Xin Sheng Investments”的单一股东。这两家公司是两家在北京注册的咨询公司的母公司。由于李紫丹以英属维京群岛公司的名义持有这两家公司,其名字无需刊登在公开的注册文件上,由此使她的这些公司资产得以保密。

并非首次被提名

《南德意志报》最先获得“巴拿马文件”

“国际调查记者联盟”曾于两年前发表过一份调查报告,披露中国高层官员家属在海外拥有秘密资产。当时的报告指出,除了邓家贵和李小琳在海外注册有离岸公司外,前总理温家宝的儿子温云松和女婿刘春航、前任国家主席胡锦涛的堂侄胡翼时和已故领导人邓小平的女婿吴建常等人也榜上有名。据2014年的这份报告估计,2000年以来,中国流失到境外的资金至少有1万亿,甚至可能高达4万亿美元。具体路线难以追踪。

追溯到更早的2012年,彭博新闻社(Bloomberg)也发表过一篇英文报道,题为”习近平富豪亲属揭示精英阶层财富”。报道称,时任中国国家副主席习近平的亲属拥有企业资产3.76亿美元,间接持有一家价值17.3亿美元的稀土企业18%的股份,以及一家技术企业2000万美元的资产。其中,彭博社追溯到的大部分资产归习近平的姐姐齐桥桥、其丈夫邓家贵和女儿张燕南所有。

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