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美国追查外国高官贪腐资金 中国官员财产如果由贪腐所得将面临清查, 江泽民孙子江志成拥有中美双重国籍且资产万亿看看美国敢不敢查!如果不敢查江志成,那么美国法律也是扯淡!

“美国不会成为外国官员洗钱、隐藏腐败的避风港。”美国联邦调查局副局长大卫·鲍迪奇(David Bowdich)曾这样说。

2010年,美国司法部启动了“追回盗窃资产计划”(Kleptocracy Asset Recovery Initiative),搜查并没收外国贪腐高官转至美国或经由美国洗钱的资金,调查并起诉这些腐败官员。此项目由司法部刑事司财产没收暨洗钱科主导,多位政府律师、联邦调查局(FBI)及国土安全部执法人员联合协作。

9年来,他们起诉了数十名外国高官,没收了大笔非法资金,并向有的国家返还了部分被贪官侵吞的财产。

2015年,美国联邦调查局(FBI)在全国范围内成立了“国际腐败调查行动组”,以应对外国腐败带来的国内和国际影响。

2019年2月22日,美国司法部关于1MDB调查案发布文件,其中提到,“任何人,如有关于存放在美国境内、或经由美国洗钱的,可能是来自外国贪污款项的信息,应当与联邦执法部门联络。”并附上了“追回盗窃资产计划”的电邮([email protected])。

  追回盗窃资产 打击盗贼统治

“追回盗窃资产计划”中的英语Kleptocracy是政治术语,意为“盗贼统治”,指某个政权中的腐败统治者利用政治权力剥削人民,侵占自然资源,扩张个人财富和政治权力。

2014年,美国司法部缴获了韩国前总统全斗焕贪污的120万美元,包括其子全在庸在加州出售房地产所得的72万6,000美元,以及全斗焕的儿媳妇在宾州一家公司的50万美元投资。

全斗焕在任期间从韩国企业收受贿赂达2亿美元以上,于1997年获罪。全斗焕及其亲属和合伙人在韩国和美国进行了有组织的洗钱活动,以转移侵吞的财产。

2015年11月9日,美国司法部宣布,将全斗焕腐败案中被没收的$1,126,951.45 美元归还韩国。

时任美国司法部总检察长洛丽塔·E.林奇(Loretta E. Lynch)表示,“美国司法部将动用所有资源以确保政府资金得到合法使用;偷盗来的资金被返还给所属国;腐败官员应对其滥用职权负起全责。”

现任联邦调查局副局长、时任FBI洛杉矶分局助理主任大卫·鲍迪奇(David Bowdich)评论说,“美国不会袖手旁观,不会成为外国官员洗钱、隐藏腐败的避风港。”

  美媒报导司法部调查案

2016年2月16日,《纽约时报》发表题为“美国追讨:被暴君和不法权贵偷走的数百万美元”的报导,介绍了美国司法部针对赤道几内亚总统奥比昂之子特奥多罗(Teodoro Nguema Obiang Mangue)在美国洗黑钱的调查案例。

特奥多罗在美国花费三亿美元,购买了名车、豪宅、私人飞机等奢侈品,而他当时作为林业部长的年薪不到10万美元,财富都来自巨额贿赂。2012年,美国司法部对他提起诉讼。2015年10月,美方与特奥多罗达成协议,他同意从其被拍卖的房产款中,取出大约3千万美元,捐给由美方和他共同选定的一个慈善机构,帮助赤道几内亚民众。

此文还提到,美国检察官的目标包括来自尼日利亚、乌克兰、乌兹别克斯坦、南韩、台湾、洪都拉斯及加拿大政府官员控制的资产。美国政府希望缴获流散于美国房地产和银行系统的15亿美元非法资金。

报导引述时任司法部刑事司司长及助理检察长莱斯里·卡尔德威尔(Leslie Caldwell)的话说,“假如赃款进入美国,我们有能力将它截获。盗贼统治破坏法律实施,滋生犯罪和恐怖主义。”“我们取得了许多扣留不法财产的法庭令,使得贪腐官员无法动用他们的资产,这是很有意义的。”

  1MDB在美国洗黑钱案

2016年7月20日,美国司法部提起民事诉讼,指控由时任马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)主导成立的一马发展公司(1MDB)在美国洗黑钱,要求将该公司超过10亿美元的资产充公,归还给马来西亚政府。这是美国司法部有史以来打击外国官员贪污的最大规模行动。

1MDB是由纳吉布在2009年成立的,马来西亚政府全资拥有的主权投资基金。但是,公司成立后短短4年内,便累积了110亿美元的债务。后来媒体曝光了1MDB涉嫌洗钱、数十亿美元资金遭挪用的内幕。2015年9月,美国联邦调查局对1MDB展开调查。

司法部的诉状称,一马公司的资金遭挪为私用,在美国购买豪宅、到拉斯维加斯赌场豪赌作乐、购买珠宝游艇和超过2亿美元的艺术品、投资纽约房地产,通过红山电影公司投资好莱坞电影等等。

联邦调查局“国际反腐败小组”负责人达里尔·威格纳(Darryl Wegner)评价“一马”案说,“这类腐败分子利用美国的银行系统来隐藏或漂洗他们的犯罪所得。”“今天的行动向腐败的外国官员发出了一个信息,FBI与我们的国际伙伴合作,将找到这些人,把他们的腐败连根拔起。”

2017年6月和2019年2月22日,美国司法部又两次对1MDB提起诉讼,使得要求充公的一马公司资产总额达到17亿美元。

  中共迫害人权的贪腐官员或面临清查

近年来,中共贪官纷纷将贪污资产转移到美国、利用美国金融系统洗钱的非法行为早已不是新闻。据媒体及知情人曝光,江泽民等多名迫害人权的中共高官的贪腐金额更为巨大,情节更为恶劣,正属于“追回盗窃资产计划”的调查对象。

中共前党魁江泽民在位期间以贪腐“治国”, 有“腐败总教练”之名。他在1991年提出“党管财产经济,成为所有者”,要把在理论上属于全民所有的财产划为党产。江泽民的儿子江绵恒、江绵康依靠其父的权势,大发横财,积累了天文数字的财富。江家垄断了中国的电信行业,被网民称作“天下第一贪”。

江绵恒的儿子江志成留学美国,加入美籍,其于2010年在香港成立私募基金博裕资本(Boyu Capital),目前该公司是中国最大的私募基金之一,管理近百亿美元。据悉,江志成现拥有中美双重国籍。

江泽民孙子江志成和博裕资本
江泽民孙子江志成和博裕资本

江泽民孙子江志成入籍美国后又持有中国护照,盗窃1万亿美元国家资产,其情妇之一夏毓持有上千亿美金的资产

最近,有海外人士曝光中共前党魁江泽民家族控制的国家资产至少有1万亿美元,洗白的资金达5000亿美元。特别是江泽民当政及“垂帘听政”时期,其儿子江绵恒、江绵康和孙子江志成“闷声发大财”,攫取巨额国家资产,藏匿海外。

海外再爆江家族坐拥万亿财富

2019年4月,在美国的大陆富豪郭文贵爆料,称江志成常住香港。江志成至少坐拥5000亿美元以上资产,江泽民家族在海外控制的财富至少在1万亿美元。

而江家控制的企业有上千家,金融机构、集团、公司,通过国有、金融票据、金融机构、大额担保、特权等一系列手段,在海外已经洗白的资金有5000亿美元。这些资金被转移到各地,包括投资到美国几大基金和几大科技公司。

路透社报导江泽民孙子闷声大发财

对于江泽民孙子江志成近年来是如何在金融界发迹的,公开的信息寥寥无几。但早在2014年4月,路透社发表长篇报导,披露了当时年仅28岁的江志成在短短几年内如何在私募股权基金行业聚敛财富,强调江志成的迅速发展,主要受益于其家族势力的强大背景。

江主政时,1999年开放了上海浦东机场的免税店,与江家关系密切的美籍华人江世干中标,在该机场开设了“日上免税行”,年收入超过10亿美元。

2010年,从美国哈佛毕业的江志成加入华尔街金融机构、投资银行高盛,在私募业务部门担任分析师。9个月后,他离开高盛在香港自立门户,创办私募基金博裕资本(Boyu Capital)。

2010年9月21日,他在香港提交注册公司文件,文件将他本人列为公司唯一董事。

2011年中,博裕资本出资约8,000万美元收购日上免税行40%股份,给日上免税行的估值为2亿美元。

日上免税行其余60%股份的归属并未公开。熟悉情况的消息人士表示,博裕资本对投资者称该公司控股日上免税行。

据穆迪的报告,在博裕投资的时候,日上免税行在全世界25家最大旅游零售商当中排名15位,年营收6.7亿美元。

两名直接了解估值情况的消息人士称,到2013年初,博裕资本的报表上显示日上免税行的估值约为8亿美元。但根据日上免税行向 中共当局提交的2012销售数据,银行家们认为该公司的估值应该在16亿美元左右。路透查看了上述数据。

报导说,即使按照博裕资本更加保守的8亿美元估值,其对日上免税行的投资也在3年赚了3倍。即博裕在3年内从这笔投资赚取2.4亿美元。

江世干经常穿梭于上海、香港和美国亚利桑那州图森,他在图森拥有多处房产,从高档住宅到低端租屋都有。江志成和江绵恒都曾在较小规模的私人商业交易中使用过江世干在当地的一处住址。

路透社还披露,2012年阿里巴巴创始人马云与江志成见面。博裕加入了阿里巴巴创始人马云用71亿美元购回雅虎对阿里巴巴20%的股权谈判,而作为筹集资金帮助购回雅虎对阿里巴巴股权的交换,中国投资公司财团获得阿里巴巴的5.6%的股权。江志成也让博裕向信达投资5000万美元。消息来源说,因为中国投资公司缺人手,博裕领导了谈判,江志成等参与其中。

阿里巴巴当时估值380亿美元,分析家估计阿里巴巴2014年价值至少1400亿美元,这意味着博裕作为中国投资公司财团的一部分,对它的投资在18个月内价值增加3.5倍。按2014年的估值,博裕从中赚取1.25亿美元。

博裕成立后短短3年,仅从投资日上、信达两笔生意就大赚数亿美元。

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Posted in 红后代黑幕, 维权斗争

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